金融犯罪対策担当者【転勤/役職定年無し】 社名非公開
| 職種 | 金融犯罪対策担当者【転勤/役職定年無し】 |
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| 社名 | 社名非公開 |
| 業務内容 |
■金融犯罪全般に関する防止対策の企画・高度化推進、各種モニタリング、オペレーション業務について、将来の責任者候補として担当役員・部長の所管の下で以下いずれかのご担当としてご活躍頂きます。 ※金融犯罪全般：AML（マネーローンダリング防止）、CFT（テロ資金供与対策）、CPO（拡散金融防止）、経済制裁違反、不正アクセス・不正送金、デビットカード不正利用等 【詳細業務】 ■企画担当 ・金融犯罪対策に係る計画、態勢整備・高度化施策の立案 ・リスク低減措置や顧客格付け等ルールの策定、業務フローの構築・PDCAによる改善取引、モニタリングやデビットカード不正モニタリングに係る企画・管理、モニタリング実務 ・金融犯罪対策に関わるシステム開発の企画、運用、改善 ・犯収法や外為法等の関係法令およびガイドラインなどの規制対応、当局との折衝・報告等対応 ■モニタリング担当 ・取引モニタリングやデビットカード不正モニタリングに係る企画・管理、モニタリング実務 ・モニタリングルールの作成・運用構築 ・口座不正利用、不正アクセス・不正送金、デビット不正利用に関する調査・対策の企画・実行、インシデント対応 ・顧客へのヒアリングを含む、受架電対応 【配属部署】 金融犯罪対策部 【募集背景】 取引額・量の躍進に伴う業容拡大と社会的背景を考慮した体制強化のため。 昨今では、振り込め詐欺や投資詐欺、不正アクセス、不正送金、デビットカード不正利用等、金融犯罪の増加・手口の巧妙化が進んでいます。国を跨いだマネー・ローンダリングやテロ資金供与・拡散金融を防止すべく、各国による国際的な対策の高度化が求められる中で、金融犯罪対策に係る注目度、重要性は年々高まっており、同社においても金融犯罪対策の高度化を日々実践しています。 【入社後の育成】 各種業務内容・システム等の説明・研修を1週間程度実施。 最初は他メンバーと協働で案件を進めていただき、徐々に主担当として業務遂行して頂きます。（入社後3か月後目途） 【キャリアパス】 スペシャリスト・マネジメント、いずれも適性とご意向を勘案してご活躍の道が広がっています。 ・モニタリング・オペレーションセンター・カスタマーセンター等において、不正口座検知や顧客対応関連のスペシャリスト ・金融犯罪に… |
| 求める経験 | 【必須要件】 ■以下いずれかのご経験 ・金融犯罪対策、AML/CFT業務経験 ・金融犯罪や不正利用対策、組織犯罪、知能犯罪等にかかる業務経験 ・金融機関（銀行・ネット銀行・信用金庫・証券・保険・カード等）での事務業務経験 【歓迎】 ・システムの新規導入等、プロジェクトの主導・サポート経験 ・クレジット/デビットカードに係る不正検知・対応 の構築・改善等 ・金融機関でのAMLやKYC等モニタリング経験 |
| 勤務地 |
東京都
詳細につきましてはご面談時にお伝え致します
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| 年収 |
年収 400 ～ 750 万円 ※ご年収の記載はあくまで参考となり、実際にはご面接のご評価を通じて決定 ※業績賞与（特別賞与等）を年1回支給 ※一部のポジションで固定残業代が支給されることがございます。 ※残業代は非管理職のみの支給となります。 なお、経験・スキルに応じて変動の可能性があります |
| 勤務時間 | 09:00～17:20 |
| 休日・休暇 |
完全週休二日（土日）・完全週休2日制（土曜日、日曜日） ・祝日 ・年末年始 ・年次有給休暇 ・慶弔休暇 ・リフレッシュ休暇 |
| 募集背景 | 増員のための募集になります。詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
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