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金融犯罪対策部/不正口座モニタリング※転勤無し社名非公開

掲載開始日：2025/02/04

更新日：2025/02/05

ジョブNo.250204MN81118873

企業名	社名非公開
勤務地	東京都詳細につきましてはご面談時にお伝え致します
職種	金融犯罪対策部/不正口座モニタリング※転勤無し
業種	銀行業界のコンプライアンス
ポイント	【パソナキャリア経由での入社実績あり】パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
正社員完全週休二日制転勤無し年間休日120日以上フレックス勤務

募集要項

仕事内容	■同行口座に関わる金融犯罪に対して、モニタリング業務を軸として、総合的に不正利用対策を担当頂きます。主な対象範囲は、銀行口座取引/デビット取引/海外送金取引における不正利用対策です。＜対象システム＞モニタリングシステム勘定系システム、WEBシステム社内OA（Microsoft office等）【主な業務】 ■不正口座の調査分析から、各種不正対策の立案と実施 ■金融犯罪対策関連システムの立案、要件定義、運用方針決定 ■口座取引やデビットカード取引に関する不正モニタリング実務 ■モニタリングルールの作成・運用構築 ■不正アクセス・不正送金に関する調査・対策の企画・実行、インシデント対応 ■顧客へのヒアリングを含む、受架電対応【ミッション】国内での金融犯罪が増加し巧妙化する中、当社においても金融犯罪対策の高度化は重要なテーマです。当社では金融犯罪対策の分野においても「金融×テック」として様々な対策を実施してきましたが、今後のサービスや口座数の更なる拡大に合わせ金融犯罪対策の経験者を採用し、更なる対策の強化を図っていきます。【配属部署】金融犯罪対策部【募集背景】当社取引額・量の躍進に伴う業容拡大と社会的背景を考慮した体制強化によるもの。昨今では、振り込め詐欺や投資詐欺、不正アクセス、不正送金、デビットカード不正利用等、金融犯罪の増加・手口の巧妙化が進んでいます。国を跨いだマネー・ローンダリングやテロ資金供与・拡散金融を防止すべく、各国による国際的な対策の高度化が求められる中で、金融犯罪対策に係る注目度、重要性は年々高まっており、当社においても金融犯罪対策の高度化を日々実践しています。【ポジションの魅力】 ■年々重要性が高まる金融犯罪対策の分野でネット銀行ならではの対策を立案し実現できます。 ■当社はネット銀行の中でも多様なサービスを提供しており、法人口座や海外送金などの金融犯罪対策を経験できます。 ■不正対策として、モニタリングだけでなく、認証も含めた一連の対策を経験いただけます。 ■金融犯罪対策の取組やシステム化などの意思決定の速さ、意見の出しやすい環境、一人一人の裁量が大きいなど、自分の役割を実感できます。 ■金融犯罪対策における各業務のスペシャリストを目指すこと…
求める人材	【必須要件】 ■金融犯罪対策に関わる企画・実務のご経験がある方〔歓迎要件〕・都市銀行・大手地銀・インターネット銀行、クレジットカード会社において金融犯罪や不正利用対策関連に関わる対応のご経験がある方・官公庁・警察などで金融犯罪や不正利用対策関連に関わる対応のご経験、知識がある方

仕事内容

■同行口座に関わる金融犯罪に対して、モニタリング業務を軸として、総合的に不正利用対策を担当頂きます。主な対象範囲は、銀行口座取引/デビット取引/海外送金取引における不正利用対策です。

＜対象システム＞
モニタリングシステム
勘定系システム、WEBシステム
社内OA（Microsoft office等）

【主な業務】
■不正口座の調査分析から、各種不正対策の立案と実施
■金融犯罪対策関連システムの立案、要件定義、運用方針決定
■口座取引やデビットカード取引に関する不正モニタリング実務
■モニタリングルールの作成・運用構築
■不正アクセス・不正送金に関する調査・対策の企画・実行、インシデント対応
■顧客へのヒアリングを含む、受架電対応

【ミッション】
国内での金融犯罪が増加し巧妙化する中、当社においても金融犯罪対策の高度化は重要なテーマです。
当社では金融犯罪対策の分野においても「金融×テック」として様々な対策を実施してきましたが、今後のサービスや口座数の更なる拡大に合わせ金融犯罪対策の経験者を採用し、更なる対策の強化を図っていきます。

【配属部署】
金融犯罪対策部

【募集背景】
当社取引額・量の躍進に伴う業容拡大と社会的背景を考慮した体制強化によるもの。
昨今では、振り込め詐欺や投資詐欺、不正アクセス、不正送金、デビットカード不正利用等、金融犯罪の増加・手口の巧妙化が進んでいます。国を跨いだマネー・ローンダリングやテロ資金供与・拡散金融を防止すべく、各国による国際的な対策の高度化が求められる中で、金融犯罪対策に係る注目度、重要性は年々高まっており、当社においても金融犯罪対策の高度化を日々実践しています。

【ポジションの魅力】
■年々重要性が高まる金融犯罪対策の分野でネット銀行ならではの対策を立案し実現できます。
■当社はネット銀行の中でも多様なサービスを提供しており、法人口座や海外送金などの金融犯罪対策を経験できます。
■不正対策として、モニタリングだけでなく、認証も含めた一連の対策を経験いただけます。
■金融犯罪対策の取組やシステム化などの意思決定の速さ、意見の出しやすい環境、一人一人の裁量が大きいなど、自分の役割を実感できます。
■金融犯罪対策における各業務のスペシャリストを目指すこと…

求める人材

【必須要件】
■金融犯罪対策に関わる企画・実務のご経験がある方

〔歓迎要件〕
・都市銀行・大手地銀・インターネット銀行、クレジットカード会社において金融犯罪や不正利用対策関連に関わる対応のご経験がある方
・官公庁・警察などで金融犯罪や不正利用対策関連に関わる対応のご経験、知識がある方

給与・待遇

給与	年収 500 ～ 900 万円 ※ご年収の記載はあくまで参考となり、実際にはご面接のご評価を通じて決定 ※業績賞与（特別賞与等）を年1回支給 ※一部のポジションで固定残業代が支給されることがございます。 ※残業代は非管理職のみの支給となります。なお、経験・スキルに応じて変動の可能性があります
雇用形態	正社員
募集ポジション	金融犯罪対策部/不正口座モニタリング※転勤無し

勤務時間・休日

勤務時間	09:00～17:20
休日・休暇	完全週休二日（土日）・完全週休2日制（土曜日、日曜日）・祝日　・年末年始・年次有給休暇・慶弔休暇　・リフレッシュ休暇

その他

募集背景	増員のための募集になります。詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
コンサルタントからのコメント	パソナキャリアがおすすめする求人です。詳細は面談時にお話しさせていただければと思いますので、まずはお気軽にエントリーください。

企業情報

企業名	社名非公開
設立	1986年
従業員数	628
資本金	31,000百万円
事業内容	非公開求人のため、求人の詳細はご面談時にお伝え致します。まずはお気軽にご応募ください。

この求人情報は、「株式会社パソナ」が取り扱っています

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