【AML金融犯罪対策部】金融犯罪対応 社名非公開
| 職種 | 【AML金融犯罪対策部】金融犯罪対応 |
|---|---|
| 社名 | 社名非公開 |
| 業務内容 |
【業務内容、案件例】 （1）不正懸念口座（警察等の要請で凍結した口座など）の発生状況の分析・対応検討 （2）不正懸念口座を検知するモニタリング手法の検討・開発 （3）検知した不正懸念口座への対応（営業店への指示、顧問弁護士との協議など） （4）グループ会社との不正手口の共有、情報交換 【配属予定の部/グループ】 AML金融犯罪対策部 ・高リスク取引、金融犯罪、反社関係遮断等 ・反社スクリーニング、被害補償等 【想定されるキャリアパス】 ・本店での金融犯罪対応の統括としてのキャリアパス ・不正懸念口座の検知・対応についてのスペシャリストとしてのキャリアパス |
| 求める経験 | 【必須要件】 ※下記いずれかのご経験をお持ちの方 ■金融機関において不正口座に関する業務経験をお持ちの方 ■捜査機関において組織犯罪または知能犯罪捜査の業務経験がある方 ［歓迎要件］ ・金融機関における不正口座のモニタリング経験 |
| 勤務地 |
東京都
詳細につきましてはご面談時にお伝え致します
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| 年収 |
年収 500 ～ 1500 万円 ※月額基本給は、大卒初任給205,000円を記載。 ※基本給や各種手当額等の詳細は面接時にお伝えします。 なお、経験・スキルに応じて変動の可能性があります |
| 勤務時間 | 08:40～17:10 |
| 休日・休暇 |
完全週休二日（土日）祝日 年末年始（12/31、1/2、1/3） その他政令に定める日 有給休暇 慶弔休暇 |
| 募集背景 | 増員のための募集になります。詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
この求人情報は、「株式会社パソナ」が取り扱っています
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