マネー・ローンダリング等金融犯罪対策担当者｜【熊本県】 株式会社肥後銀行
| 企業名 | 株式会社肥後銀行 |
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| 年収 | 400万円 〜 1000万円 |
| 勤務地 |
熊本県熊本市中央区練兵町1番地
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| 職種 | マネー・ローンダリング等金融犯罪対策担当者｜【熊本県】 |
| 業種 | 地方銀行／金融事務（銀行・証券） |
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正社員
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募集要項
| 仕事内容 |
【仕事内容】 CR統括部マネー・ローンダリング等金融犯罪対策室での業務に携わっていただきます。主な業務内容は下記の通りです。 (1)マネー・ローンダリング等金融犯罪防止管理の統括 (2)反社会的勢力等対応の統括 (3)内国為替・外国為替、コルレス管理等の前各号に係る対応ルールの策定 (4)マネー・ローンダリング等に係る各部室所店の監督、指導、教育、個別相談等の実施 (5)マネー・ローンダリング等に係るリスクの調査、研究、特定、評価及び「リスク評価書」策定 (6)所管業務に係る当局報告、届出等の対応 (7)その他、マネー・ローンダリング等の不正利用防止 ■配属部署 CR統括部マネー・ローンダリング等金融犯罪対策室 |
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| 求める人材 | 【必須要件】 下記の具体的な業務の経験がある方。 ①法令対応担当者 外為法や犯収法等の関連法令改正等に対応した行内における業務態勢変更や規程、事務取扱変更への対応 ②データ取扱担当者 様々な取引データを加工し、モニタリングすることにより不審な取引を抽出・分析した上で、リスク低減策に取り組む ③外為業務に係るマネロン業務担当者 海外送金や貿易取引等に係る法令違反有無の確認や事前協議実施による円滑な外為業務を支援 |
給与・待遇
| 給与 |
400万円 ～ 1000万円 ■通勤手当 ■住宅手当 ■家族手当 ■残業手当 |
|---|---|
| 雇用・契約形態 | 正社員 |
| 募集ポジション | マネー・ローンダリング等金融犯罪対策担当者｜【熊本県】 |
| 待遇・福利厚生 |
■各種社会保険完備 ■財形貯蓄制度 ■退職金制度 ■企業年金制度 ■社員持株会制度 ■育児休暇制度 ■社員寮 ■社員寮 |
勤務時間・休日
| 勤務時間 | 8:30～17:30 |
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| 休日・休暇 | ■完全週休2日制（土・日）■祝日■夏季休暇■年末年始休暇■慶弔休暇■年次有給休暇■出産・育児休暇■介護休暇■リフレッシュ休暇 |
その他
| 選考プロセス | 書類選考後、適正検査、面接（複数回）を実施いたします。面接官：人事・部長・役員 |
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| 企業会社特徴 | 【会社特徴】 肥後銀行は、金融機関を取り巻く環境が大きく変化する中、今までの考え方・やり方に囚われず、地域の持続的成長の実現に向け、最良の金融サービスを提供し、お客様から真に愛される銀行となることを目指しています。2015年10月には鹿児島銀行と経営統合し、九州フィナンシャルグループとして新たな一歩を踏み出しました。「九州トップの総合金融グループ」を目指し、「広域化した新たな地域密着型のビジネスモデルの創造」に取り組んで参ります。そして、私たちは地域の“うるおいある未来のために”どんなときも、一人ひとりがお客様と真摯に向き合い真心のこもった対応で、お客様のよりよい未来を拓いていきます。 【企業理念】 １.お客様第一主義に徹し、最適の金融サービスを提供します ２.企業倫理を遵守し、豊かな地域社会の実現に積極的に貢献します ３.創造性に富み、自由闊達で人間尊重の企業文化を確立します |
企業情報
| 企業名 | 株式会社肥後銀行 |
|---|---|
| 設立 | 9314 |
| 資本金 | 181億円 |
| 事業内容 |
【事業内容】 ■銀行業（預金・貸出） ■附帯業務（代理業務） ■商品有価証券売買業務、為替業務、有価証券投資業務 など 【会社情報】 ■総資産：5兆8，317億円 ■預金（含 譲渡性預金）：4兆6，230億円 ■貸出金：3兆4，884億円 ■自己資本比率：10.73％（国内基準） 【グループ会社】 ■肥銀リース株式会社 ■肥銀カード株式会社 ■株式会社肥銀コンピュータサービス ■肥銀キャピタル株式会社 ■肥銀ビジネスサポート株式会社 ■肥銀ビジネス教育株式会社 ■肥銀事務サービス株式会社 |
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